El diputado Santilli habría quedado expuesto por la difusión de sus polémicos vínculos con 14 sociedades anónimas familiares

Diego Santilli, destacado político argentino y actual diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), ha sido vinculado junto a su familia a una red de sociedades tanto en Argentina como en paraísos fiscales.

Según investigaciones periodísticas, el grupo familiar Santilli-Forchieri posee al menos 14 empresas locales y 2 offshores.

Offshores en paraísos fiscales

María Luisa Forchieri, madre de Diego Santilli, figura en los "Pandora Papers" como propietaria de Lakerise International Limited, una sociedad offshore registrada el 2 de octubre de 2006 en las Islas Vírgenes Británicas, un reconocido paraíso fiscal.

Esta empresa, dedicada al alquiler de propiedades, tiene como dirección fiscal en Argentina la calle Scalabrini Ortiz 3226, Piso 11, en el barrio de Palermo, coincidiendo con el domicilio familiar de los Santilli. 

Por su parte, Darío César Santilli, hermano de Diego, es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, otro territorio considerado de baja tributación.

Esta empresa también se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.

Empresas locales vinculadas

Además de las offshores, la familia Santilli-Forchieri está asociada a diversas empresas en Argentina:

• Sanfor Investments SA: Constituida el 15 de mayo de 2015, esta sociedad se dedica a inversiones financieras e inmobiliarias. Su directorio incluye a Hugo Santilli (padre), Diego, Darío y Guadalupe Santilli (hermana). La empresa tiene su domicilio en Scalabrini Ortiz 3226, Piso 11, Palermo.
• Tyje SA: Creada en la década de 1990, esta sociedad cuenta entre sus directores a Diego y Darío Santilli, junto con César Agustín Ambrosius, ex esposo de Guadalupe Santilli.
• Tecnología en Limpieza SRL: Fundada el 19 de mayo de 2011 por Darío Santilli, se dedica a la venta mayorista de productos de limpieza. Registró su domicilio en la misma dirección de Scalabrini Ortiz.
• Cheese and Sweet SA: Empresa constituida el 9 de mayo de 2012 por Diego Santilli y su entonces esposa, Nancy Pazos, orientada a la comercialización de productos delicatessen y orgánicos.

Implicaciones y consideraciones

La existencia de estas sociedades, especialmente las registradas en paraísos fiscales, ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión patrimonial de figuras públicas como Diego Santilli.

Aunque la creación de empresas offshore no es ilegal per se, su uso puede estar asociado a prácticas de evasión fiscal o lavado de dinero. La concentración de múltiples empresas en una misma dirección y la participación de familiares directos en estas sociedades amplían las dudas sobre posibles conflictos de interés y la opacidad en la declaración de bienes.

Es fundamental que los funcionarios públicos mantengan una conducta intachable y transparente en la administración de su patrimonio, garantizando que sus acciones no comprometan la confianza de la ciudadanía ni contravengan las normativas fiscales y éticas vigentes.