Mar del Plata queda envuelta en una causa por lavado que expone vínculos entre negocios financieros y el Minella

El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo, en el marco de una causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación avanza sobre operaciones financieras sospechosas y vínculos con el fútbol argentino.

El expediente también pone el foco en la adjudicación del estadio José María Minella, un proceso que se encuentra bajo cuestionamiento. En ese contexto, apuntan a Sebastián D’Andrea, presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), junto al secretario Legal y Técnico del municipio, Mauro Martinelli, en relación a decisiones administrativas vinculadas a esa licitación.

La causa está a cargo del juez federal Luis Armella, quien analiza los movimientos de Sur Finanzas. Según la fiscalía, Vallejo habría desarrollado una estructura operativa con negocios vinculados a criptomonedas y otras operaciones financieras, que ahora están siendo revisadas por la Justicia.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció que la firma habría movido miles de millones de pesos mediante monotributistas y empresas sin capacidad real. La investigación también alcanza a otros involucrados, entre ellos la tesorera de la firma, acusada de haber intentado ocultar información relevante.

En paralelo, surgieron audios que están bajo análisis judicial en los que se menciona directamente a Vallejo. En esas conversaciones aparecen nombres ligados al entorno de la AFA y empresarios del sector, lo que amplía el alcance de la investigación.

El vínculo de Vallejo con Claudio “Chiqui” Tapia también es parte del expediente, ya que se investiga si entidades deportivas fueron orientadas a operar con Sur Finanzas. Incluso, se analiza el destino de fondos provenientes de la televisión del fútbol que habrían sido canalizados a través de esa estructura.