Una empresa de La Plata denunció que Banco de Comercio y Waya retuvieron 400 millones de operaciones de sus clientes

Una empresa de La Plata presentó una denuncia judicial contra Banco de Comercio y la billetera virtual Waya, al asegurar que desaparecieron 400 millones de pesos correspondientes a operaciones realizadas por sus clientes.

Según la firma, los fondos dejaron de estar disponibles luego del cierre unilateral de las cuentas vinculadas a la plataforma financiera y, hasta el momento, nadie explicó dónde se encuentran.

De acuerdo con la presentación, la empresa operaba como proveedor de servicios de pago (PSP) utilizando la infraestructura de Waya, mientras que Banco de Comercio cumplía el rol de banco sponsor para canalizar las operaciones.

Los denunciantes sostienen que, tras la interrupción de la operatoria, las cuentas fueron eliminadas y el dinero dejó de estar disponible. "Borraron las cuentas y el dinero no aparece", afirmaron.

Ante esa situación, la firma inició acciones tanto en el fuero civil como en el penal y también realizó presentaciones ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para intentar reconstruir el recorrido de los fondos. Según indicaron, hasta el momento no recibieron respuestas del organismo y aseguran que tanto Banco de Comercio como Waya atribuyen la responsabilidad a la otra parte.

La denuncia se conoce en un contexto complejo para Waya y su fundador, Leonardo Ferrucci. En los últimos meses, la billetera virtual fue mencionada en una investigación federal vinculada a presuntas maniobras de recaudación ilegal en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que surgieran transferencias realizadas mediante esa plataforma y comprobantes asociados a un usuario identificado como "Leo Ferrucci".

Además, Ferrucci registra antecedentes financieros que incluyen un concurso preventivo iniciado en 2012, un pedido de quiebra y un reclamo tributario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una deuda superior a los ocho millones de pesos. Según la publicación, también mantiene elevados consumos con tarjetas de crédito.

Por su parte, Banco de Comercio, presidido por Isaac Sznaiderman, también registra antecedentes regulatorios. La entidad fue sancionada en distintas oportunidades por organismos de control debido a incumplimientos vinculados con la prevención del lavado de dinero, el régimen informativo y la documentación obligatoria para operaciones financieras.